關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

責(zé)任編輯：寶源化工 發(fā)布時(shí)間：2015-08-03

山東寶源化工股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

（一）山東寶源化工股份有限公司定于二O一五年八月十六日召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)；

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

（三）會(huì)議時(shí)間：二O一五年八月十六日上午9：00召開(kāi)；

（四）會(huì)議地點(diǎn)：淄博市桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)政府駐地公司三樓會(huì)議室；

（五）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（六）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（七）出席人員：

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年8月11日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在齊魯股權(quán)交易中心托管在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東 （授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司章程>的議案》；

（二）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（三）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（四）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（五）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易規(guī)則>的議案》；

（六）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》；

（七）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對(duì)外投融資管理制度>的議案》；

（八）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度>的議案》；

（九）《關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

（十）《關(guān)于公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案》；

（十一）《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》；

（十二）《關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》；

（十三）《關(guān)于公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管的議案》；

（十四）《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管相關(guān)事宜的議案》；

（十五）《關(guān)于對(duì)公司目前對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行確認(rèn)的議案》。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

2、自然人股東委托代理人辦理的，應(yīng)出示委托人身份證及復(fù)印件、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人的持股憑證、委托人的股東賬戶卡和代理人本人身份證；

3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，該法定代表人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

4、法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋法人單位印章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

（二）登記時(shí)間：2015年8月15日9:00~17:00

（三）登記地址：淄博市桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)政府駐地公司辦公室

 

四、會(huì)議聯(lián)系人和聯(lián)系方式

聯(lián)系人：榮輝               

電話：0533—8516388                             

通訊地址：淄博市桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)政府駐地。

 

五、其他

（一）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交董事會(huì)。

（二）會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

 

六、備查文件目錄

山東寶源化工股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

 

                                                                                                                                                                                                                                        山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                                                                           董事會(huì)

                                                                                                                                                      二O一五年八月一日